Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Краснодар, ул.Одесская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811
1.5. ИНН эмитента: 2308024537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2308024537
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2021г.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня: О годовом отчете Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 28 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 28 912
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 22 591, что составляет 78,1371% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 28 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 28 912
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 22 591, что составляет 78,1371% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 28 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 28 912
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 22 591, что составляет 78,1371% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:260 028
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 260 028
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 203 319, что составляет 78,1371% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 28 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 26 613
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 20 292, что составляет 76,2485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 28 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 28 912
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 22 591, что составляет 78,1371% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 28 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 28 912
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 22 591, что составляет 78,1371% от общего числа голосов.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2020 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу: О годовом отчете Общества за 2020 год.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА – 11 162
Против – 0
Воздержались – 11 429
Решение не принято
По второму вопросу: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА – 11 112
Против – 0
Воздержались – 11 448
Решение не принято
По третьему вопросу: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА – 14 617
Против – 37
Воздержались – 7 934
По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: (количество голосов):
1. Ковалевский Виталий Викторович:
За – 19 810
2. Голубенцев Олег Владиславович:
За –19 807
3. Гнездилова Марина Васильевна:
За –19 832
4. Голубова Виктория Викторовна:
За –19 807
5. Трофимов Алексей Владимирович:
За – 19 807
6. Потапов Николай Емельянович:
За – 32 353
7. Пономаренко Евгений Георгиевич:
За – 23 678
8.Гаспарян Генрих Темурханович:
За – 23 653
9. Пономаренко Егор Евгеньевич:
За – 23 673
Против всех кандидатов - 0
Воздержался по всем кандидатам - 0
По пятому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: (количество голосов):
1. Готлиб Елена Александровна
ЗА –10 987
Против –7 208
Воздержался - 1 929
2. Шагурина Наталья Михайловна
ЗА – 10 987
Против – 7 208
Воздержался – 1 929
3. Колб Олеся Николаевна
ЗА – 10 987
Против – 7 208
Воздержался – 168
4. Никитина Татьяна Юрьевна
ЗА –7 213
Против –10 987
Воздержался – 1 929
5. Айрапетян Наталья Владимировна
ЗА –6 878
Против –10 992
Воздержался –1 929
6. Мелина Александра Евгеньевна
ЗА –7 214
Против –10 992
Воздержался –1 929
По шестому вопросу: Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА – 12 747
Против – 25
Воздержались – 9 788
По седьмому вопросу: Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования: (количество голосов)
ЗА – 11 169
Против – 25
Воздержались – 11 397
Решение не принято
и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По третьему вопросу повестки дня принято решение: 3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2020 отчетного года распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Ковалевский Виталий Викторович
2. Голубенцев Олег Владиславович
3. Гнездилова Марина Васильевна
4. Голубова Виктория Викторовна
5. Трофимов Алексей Владимирович
6. Потапов Николай Емельянович
7. Пономаренко Евгений Георгиевич
8. Гаспарян Генрих Темурханович
9. Пономаренко Егор Евгеньевич
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Готлиб Елена Александровна
Шагурина Наталья Михайловна
Колб Олеся Николаевна
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
6.1. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2021г., Протокол №1/21
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные выпуск 1-01-31488-Е от 12.10.2006г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А выпуск 2-01-31488-Е от 12.10.2006г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Нестеренко Павел Алексеевич
3.2. Дата подписи: 30.06.2021 г. М.П.