Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Моспромжелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Моспромжелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, ул.Николая Химушина, 2/7
1.4. ОГРН эмитента: 1037739474882
1.5. ИНН эмитента: 7718013513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8925
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Моспромжелезобетон»
(107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7)
Дата составления протокола – 29.06.2021.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 15.03.2006г. № С-51-Р-75/06, заключенного между Акционерным обществом «Моспромжелезобетон» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2).
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Моспромжелезобетон»
Место нахождения общества: 107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7
Адрес общества: 107143, г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2021
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 29.06.2021
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва,
Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 04.06.2021: 1 107 152 штук
Идентификационные признаки акций, владельцы которых приняли участие в общем собрании акционеров:
Номинальная стоимость: 0,05 рубля
Общая номинальная стоимость: 58 232 рубля
Количество: 1 164 640
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1 «П»-2153 (1-01-02224-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.12.1993 года
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент финансов Правительства Москвы
Председатель собрания: Назаров Денис Юрьевич
Секретарь собрания: Благовидова Анна Андреевна
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2020 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2020 году.
4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Решение, принятое по вопросу № 1 Повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2020 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Решение, принятое по вопросу № 2 Повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2020 году.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2020 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Решение, принятое по вопросу № 3 Повестки дня:
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2020 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Назаров Денис Юрьевич
2. Поляничко Михаил Игоревич
3. Захаров Владимир Валерьевич
4. Пригожина Татьяна Сергеевна
5. Юрьев Илья Борисович
Решение, принятое по вопросу № 4 Повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Назаров Денис Юрьевич
2. Поляничко Михаил Игоревич
3. Захаров Владимир Валерьевич
4. Пригожина Татьяна Сергеевна
5. Юрьев Илья Борисович
Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Сухарева Светлана Викторовна
3. Беззаборкин Дмитрий Алексеевич
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Сухарева Светлана Викторовна
3 . Беззаоборкин Дмитрий Алексеевич
Вопрос повестки дня №6: Об утверждении аудитора Общества
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк»
Решение, принятое по вопросу № 6 Повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк»
Функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» выполнял Регистратор АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Галинская Н.В. (доверенность ОТ 11.01.2021 ГОДА № 19/21).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Поляничко
3.2. Дата 29.06.2021г.