Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Севералмаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Севералмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский округ, ул. К.Маркса, дом 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022901494945
1.5. ИНН эмитента: 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2021 года.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2021 год.
7. Об участии ПАО «Севералмаз» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:
«ЗА» - 29 545 842 999 голосующих акций или 100,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 546 (0,0000%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:
«ЗА» - 29 545 842 999 голосующих акций или 100,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 546 (0,0000%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Севералмаз» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2020 года.
Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:
«ЗА» - 29 545 722 999 голосующих акций или 99,9996% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 120 000 голосующих акций или 0,0004% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 546 (0,0000%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2020 года в размере 671 578 438,90 (шестьсот семьдесят один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 90 коп., в следующем порядке:
- 33 578 921,95 (тридцать три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать один) руб. 95 коп. - на формирование резервного фонда,
- 637 999 516,95 (шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 95 коп. оставить нераспределённой.
2. В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:
Кандидат Количество голосов «за»
Иванов Сергей Сергеевич 29 545 825 191
Соболев Игорь Виталиевич 29 545 825 191
Макаров Вячеслав Владимирович 29 545 825 191
Гаранин Константин Викторович 29 545 825 191
Санатулов Равиль Шамильевич 29 545 825 191
Против всех 0
Воздержался 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 116 770 (0,0000%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Севералмаз» следующих лиц:
• Иванов Сергей Сергеевич
• Соболев Игорь Виталиевич
• Макаров Вячеслав Владимирович
• Гаранин Константин Викторович
• Санатулов Равиль Шамильевич
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Севералмаз».
Согласно протоколу счетной комиссии, в результате голосования голоса распределены следующим образом:
№ Кандидат Вариант голосования Кол-во голосов
1 Васечко Андрей Андреевич ЗА 29 545 842 999
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 5 546
2 Миненко Анастасия Петровна ЗА 29 545 842 999
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 5 546
3 Худеев Евгений Константинович ЗА 29 545 842 999
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 5 546
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В связи с проведением 04.02.2021 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» (протокол от 05.02.2021 №92) по вопросу об утрате ПАО «Севералмаз» публичного статуса и утверждении устава АО «Севералмаз», предусматривающего создание Ревизионной комиссии АО «Севералмаз», избрать ревизионную комиссию АО «Севералмаз» в следующем составе:
1. Васечко Андрей Андреевич
2. Миненко Анастасия Петровна
3. Худеев Евгений Константинович
6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2021 год.
Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:
«ЗА» - 29 545 842 999 голосующих акций или 100,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 546 (0,0000%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ПАО «Севералмаз» на 2021 год - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
7. Об участии ПАО «Севералмаз» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».
Согласно протоколу счетной комиссии результаты голосования следующие:
«ЗА» - 29 545 722 999 голосующих акций или 99,9996% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 120 000 голосующих акций или 0,0004% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 546 (0,0000%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение об участии ПАО «Севералмаз» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2021 года № 93.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные (именные) акции, номер государственной регистрации 1-01-00119-D от 20.04.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ш. Санатулов
3.2. Дата 30.06.2021г.