Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество по инженерному обеспечению строительства объектов за рубежом «Мосзагранэнергооргстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗЭОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Москва, Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739110673
1.5. ИНН эмитента: 7701017735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02114-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701017735
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2021
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество по инженерному обеспечению строительства объектов за рубежом «МОСЗАГРАНЭНЕРГООРГСТРОЙ»
Место нахождения Общества:Российская Федерация, 101000, г. Москва, Потаповский переулок, 8/12, строение 2
Дата проведения собрания:29.06.2021 г.
Место проведения собрания:107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 13
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: Заочное голосование
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:04.06.2021 г.
Дата окончания приема бюллетеней:29.06.2021 г.
Председатель собрания: Ногин Евгений Валерьевич
Председатель Совета директоров
Секретарь собрания: Ильичёва Светлана Викторовна
Член Совета директоров
Функции счетной комиссии Общества выполняет: Регистратор – Акционерное общество «НРК-Р.О.С.Т.»;
Место нахождения регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020
Дата составления протокола: 29.06.2021 г.
1.Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.131 850
2.Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по инженерному обеспечению строительства объектов за рубежом «МОСЗАГРАНЭНЕРГООРГСТРОЙ»131 850
3.Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по инженерному обеспечению строительства объектов за рубежом
4. Краткая информация о выпусках ценных бумаг, находящихся в обращении: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-02114-A, от 16.11.1994г.
«МОСЗАГРАНЭНЕРГООРГСТРОЙ»126 604 (96, 0212% от общего количества голосов, лиц, имеющих право на участие в собрании)
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Кворум для принятия решений общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводится посредством заполнения бюллетеней.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭОС».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭОС».
3. Утверждение аудитора АО «МЗЭОС» на 2021 год.
4. Утверждение годового отчета АО «МЗЭОС» за 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗЭОС» за 2020 год.
6. Принятие решения о распределении прибыли АО «МЗЭОС» и выплате
(объявлению) дивидендов по результатам 2020 года.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения ревизионной комиссии АО «МЗЭОС» за 2020 год.
8. Утверждение аудитора АО «МЗЭОС» на 2020 год.
1.Первый вопрос повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров АО «МЗЭОС».
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Избрать Совет директоров АО «МЗЭОС» в следующем составе:
•Ильичева Светлана Викторовна
•Зайцева Нина Геннадиевна
•Ногин Евгений Валерьевич
•Вайдман Елена Викторовна
•Андрианов Илья Анатольевич
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «МЗЭОС» в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим
образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания659 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 659 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания633 020
КВОРУМ по данному вопросу имелся96.0212%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"126 604 100
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
ИТОГО: 633 020
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «МЗЭОС» в следующем составе:
1. Ильичева Светлана Викторовна
2. Зайцева Нина Геннадиевна
3. Ногин Евгений Валерьевич
4. Вайдман Елена Викторовна
5. Андрианов Илья Анатольевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.Второй вопрос повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗЭОС».
Формулировка решения по вопросу второму повестки дня, поставленная на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «МЗЭОС» в следующем составе:
•Жучков Александр Викторович
•Буравчикова Ольга Борисовна
•Шаповалова Анастасия Александровна
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «МЗЭОС» в следующем составе:
•Жучков Александр Викторович
•Буравчикова Ольга Борисовна
•Шаповалова Анастасия Александровна
голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 398
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 152
КВОРУМ по данному вопросу имелся92.4407%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
1Жучков Александр Викторович«ЗА» 64152100.00
2Буравчикова Ольга Борисовна«ЗА» 64152100.00
3Шаповалова Анастасия Александровна «ЗА» 64152 100.00
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию АО «МЗЭОС» в следующем составе:
1.Жучков Александр Викторович
2.Буравчикова Ольга Борисовна
3.Шаповалова Анастасия Александровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3.Третий вопрос повестки дня:
«Утверждение аудитора АО «МЗЭОС» на 2021 год».
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г.
Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г.
Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)» голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 131 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.0212%
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании
« ЗА»1 26 604 100
«ПРОТИВ» 00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
ИТОГО:126 604
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4.Четвертый вопрос повестки дня:
«Утверждение годового отчета АО «МЗЭОС» за 2020 год».
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить годовой отчет АО «МЗЭОС» за 2020 год».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «МЗЭОС» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 131 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.0212%
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании
«ЗА» 126 604 100
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
Итого: 126 604
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «МЗЭОС» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5.Пятый вопрос повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗЭОС» за 2020 год».
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МЗЭОС» за 2020 год».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МЗЭОС» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 131 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.0212%
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании
«ЗА» 126 604 100
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
ИТОГО: 126 604
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МЗЭОС» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6.Шестой вопрос повестки дня:
«Принятие решения о распределении прибыли АО «МЗЭОС» и выплате
(объявлению) дивидендов по результатам 2020 года».
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать».
голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 131 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.0212%
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании
«ЗА» 126 604 100
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
ИТОГО:126 604
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
7.Седьмой вопрос повестки дня:
«Принятие решения о выплате вознаграждения ревизионной комиссии АО «МЗЭОС» за 2020 год».
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Вознаграждение ревизионной комиссии АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать по причине отсутствия экономической целесообразности».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение ревизионной комиссии АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать по причине отсутствия экономической целесообразности» голоса распределились следующим образом:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 131 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.0212%
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании
«За» 126 604
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
ИТОГО: 126 604
РЕШЕНИЕ:
Вознаграждение ревизионной комиссии АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать по причине отсутствия экономической целесообразности.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
8.Восьмой вопрос повестки дня:
«Утверждение аудитора АО «МЗЭОС» на 2020 год».
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г.
Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г.
Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 131 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся96.0212%
«ЗА» 126 604 100
"ПРОТИВ"0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0
"По иным основаниям"0 0
ИТОГО:126 604
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Избрать Совет директоров ОАО «МЗЭОС» в следующем составе:
Ильичева Светлана Викторовна
Зайцева Нина Геннадиевна
Ногин Евгений Валерьевич
Вайдман Елена Викторовна
Андрианов Илья Анатольевич
2.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЗЭОС» в следующем составе:
Жучков Александр Викторович
Буравчикова Ольга Борисовна
Шаповалова Анастасия Александровна
3.Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г.
Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702)
4.Утвердить годовой отчет АО «МЗЭОС» за 2020 год.
5.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МЗЭОС» за 2020 год.
6.Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать.
7.Вознаграждение ревизионной комиссии АО «МЗЭОС» за 2020 год не выплачивать по причине отсутствия экономической целесообразности.
8.Утвердить аудитором АО «МЗЭОС» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Советник-Аудит ПЛЮС» (ОГРН 1187746499093, ИНН 9717068383; адрес (место нахождения): 129626, г.
Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, комн. 416), данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре от 05.07.2018 ОРНЗ № 11806051702).
На этом повестка дня исчерпана, годовое Общее собрание акционеров закрыто.
Протокол без номера, от 29.06.2021г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зайцева Нина Геннадиевна
3.2. Дата: 01.07.2021