Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Продмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025203034581
1.5. ИНН эмитента: 5260004172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10793-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года.
2.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15; адреса электронной почты и (или) адреса сайта в сети Интернет не используются.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам повестки дня № 1-3, 6 кворум составил 377 047 голосов - 99,54% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по вопросу повестки дня № 4 – 1 885 235 голосов - 99,54% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
по вопросу повестки дня № 5 – 301 444 голоса – 99,43% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Продмонтаж» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Продмонтаж» за 2020 финансовый год.
3. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Продмонтаж» за 2020 финансовый год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Продмонтаж».
5. Избрание Ревизора ПАО «Продмонтаж».
6. Утверждение аудитора ПАО «Продмонтаж».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Продмонтаж» за 2020 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке.
Итоги голосования:
«ЗА» - 377047 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Продмонтаж» за 2020 финансовый год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке.
Итоги голосования:
«ЗА» - 377047 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли и наличием убытка у ПАО «Продмонтаж» по итогам 2020 финансового года, отразить полученный убыток в строке 1370 бухгалтерского баланса - «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 377047 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Продмонтаж» в следующем составе:
1.Ерухимов Александр Маркович
2.Ерухимова Светлана Владимировна
3.Горелик Борис Владимирович
4.Горелик Аркадий Владимирович
5.Горелик Оксана Михайловна
Итоги голосования
ЗА кандидата:
1.Ерухимов Александр Маркович - 377047
2.Ерухимова Светлана Владимировна - 377047
3.Горелик Борис Владимирович - 377047
4.Горелик Аркадий Владимирович - 377047
5.Горелик Оксана Михайловна - 377047
Против всех кандидатов – 0
Воздержался по всем кандидатам – 0
5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизором ПАО «Продмонтаж»: Бинуса Григория Иосифовича
Итоги голосования
«ЗА» - 301444 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором ПАО «Продмонтаж» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Визит» (ОГРН 1025203038959).
Итоги голосования
«ЗА» - 377047 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2021-1 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Продмонтаж» от 01.07.2021 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10793-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.01.1993г.
Даты государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг: 02.11.2009 г., 24.06.2015 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Люкманов
3.2. Дата 01.07.2021г.