Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новый мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новый мир»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, Лужский район, д. Почап
1.4. ОГРН эмитента: 1024701560652
1.5. ИНН эмитента: 4710022422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02371-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16639
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные рег.№ 1-02-02371-D от 19.11.2002г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2021 года,
Место проведения собрания – Ленинградская область, Лужский район, п.Скреблово, ОАО «Новый мир», здание конторы
Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 11 часов 30 минут.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 679 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 347 666 , что составляет 51,15% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум для проведения собрания имеется
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об избрании членов счетной комиссии.
2. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».
3. Об утверждении годового отчета ОАО "Новый мир" за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Новый мир» за 2020 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Новый мир» по результатам 2020 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «Новый мир».
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новый мир».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новый мир».
2.7. Результаты голосования
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение:
Избрать членами счетной комиссии ОАО «Новый мир»: Волкову Юлию Борисовну, Ефимову Дарью Юрьевну, Андреева Игоря Александровича.
Вопрос № 2 повестки дня: Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Новый мир».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новый мир»
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Новый мир» за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Новый мир» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Новый мир» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Новый мир» за 2020 год.
Вопрос № 4 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Новый мир» по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: В связи с отсутствием прибыли, дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Новый мир».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «АРС-Консалт».
Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новый мир».
Вопрос № 6.1. повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: Утвердить количественный состав Наблюдательного совета – 5 человек.
Вопрос № 6.2. повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 738 330
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»- 1 738 330-100%
Кузнецов Владимир Александрович - 347666 – 20%
Донкина Елена Владимировна - 347666 – 20%
Осенчакова Наталья Геннадьевна - 347666 – 20%
Короткова Екатерина Юрьевна - 347666 – 20%
Артемьев Виктор Валентинович - 347666 – 20%
Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Новый мир»: Кузнецова Владимира Александровича, Донкину Елену Владимировну, Осенчакову Наталью Геннадьевну, Короткову Екатерину Юрьевну, Артемьева Виктора Валентиновича
Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новый мир».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 347 666
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новый мир»: Потапова Михаила Николаевича, Андреева Виктора Михайловича, Алексееву Галину Александровну
Протокол ГОСА №1 от 30.06.2021г.
3. Подпись
3.1. Директор
К.Л. Кашкуров
3.2. Дата 02.07.2021г.