Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трест № 7"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трест № 7
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027739148568
1.5. ИНН эмитента: 7705036464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01729-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1900; http://www.trest7.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-02-01729-A, номинал 3 руб., дата выпуска 28.09.2007 (ISIN RU000A0ZZ034, Дата присвоения 23.03.2018)
2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.3. Форма проведения общего собрания.
заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, дом 16.
2.4. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «30» июня 2021 года.
Место нахождения Общества: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, дом 16.
Адрес Общества: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, дом 16.
2.5. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 119 582
(90,788 %)
Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета АО «Трест №7» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2020 год.
3. Распределение прибыли АО «Трест №7» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Трест №7».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест №7».
6. Утверждение аудитора АО «Трест №7».
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета АО «Трест №7» за 2020 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Трест №7» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 119 582
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 119 582 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО «Трест №7» за 2020 год.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2020 год
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 119 582
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 119 582 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2020 год.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли АО «Трест №7» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль и убытки АО «Трест № 7» по итогам 2020 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «Трест № 7» по итогам 2020 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 119 582
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 119 582 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Прибыль и убытки АО «Трест № 7» по итогам 2020 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «Трест № 7» по итогам 2020 года не выплачивать.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров АО «Трест №7».
Совет директоров АО «Трест № 7» не избирается, голосование по данному вопросу не производится, в связи с отсутствием предложений по кандидатурам, выдвигаемым в члены Совета директоров.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест №7».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест № 7» в следующем составе:
1. Полищук Влада Анатольевна
2. Гольцман Андрей Викторович
3. Шуянова Елена Витальевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 119 582
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Полищук Влада Анатольевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 119 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гольцман Андрей Викторович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 119 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Шуянова Елена Витальевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 119 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора АО «Трест №7».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО «Трест № 7» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»), ОГРН 1157746522152, ИНН 7716796675, о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006017886.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 119 582
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 119 582 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятое решение:
Утвердить аудитором АО «Трест № 7» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»), ОГРН 1157746522152, ИНН 7716796675, о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006017886.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.
«01» июля 2021 г., ПРОТОКОЛ №1/2021
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Сорокин
3.2. Дата 02.07.2021г.