Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СГ-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СГ-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://paohals-dev.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «СГ-Девелопмент».
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором предоставлялась возможность заполнения электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» (далее – «Собрание»):
- с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 206 769 (Одиннадцать миллионов двести шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 56 033 845 (Пятьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи восемьсот сорок пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года:
- с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня Собрания: 11 206 769 (Одиннадцать миллионов двести шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) голосов.
- по пятому вопросу повестки дня Собрания: 56 033 845 (Пятьдесят шесть миллионов тридцать три тысячи восемьсот сорок пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
- с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 007 067 (Одиннадцать миллионов семь тысяч шестьдесят семь) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 55 035 335 (Пятьдесят пять миллионов тридцать пять тысяч триста тридцать пять) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания составил 98,2180%
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, включающего отчет о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СГ-Девелопмент» по результатам 2020 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «СГ-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня Собрания: «Об утверждении годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, включающего отчет о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 007 014.
«ПРОТИВ» - 53.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, включающий отчет о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Второй вопрос повестки дня Собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 007 014.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год.
Третий вопрос повестки дня Собрания: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СГ-Девелопмент» по результатам 2020 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 004 946.
«ПРОТИВ» - 2 121.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Распределить чистую прибыль ПАО «СГ-Девелопмент» по результатам 2020 года в размере 22 880 621 815,47 рублей путем направления 22 880 621 815,47 рублей на погашение непокрытых убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям ПАО «СГ-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году не объявлять и не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня Собрания: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 007 014.
«ПРОТИВ» - 53.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Определить, что Совет директоров ПАО «СГ-Девелопмент» состоит из 5 (пяти) человек.
Пятый вопрос повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «СГ-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Адамова Виктора Евгеньевича 11 015 150
2 Козлова Сергея Викторовича 11 004 980
3 Мухина Андрея Анатольевича 11 004 980
4 Сугаченко Василия Николаевича 11 004 980
5 Чернуху Андрея Викторовича 11 004 980
«За» 55 035 070
«Против» всех кандидатов – 265.
«Воздержался» по всем кандидатам – 0.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «СГ-Девелопмент»:
Адамова Виктора Евгеньевича
Козлова Сергея Викторовича
Мухина Андрея Анатольевича
Сугаченко Василия Николаевича
Чернуху Андрея Викторовича.
Шестой вопрос повестки дня Собрания: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «СГ-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 007 014.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СГ-Девелопмент» в составе:
Ветрова Марина Владимировна;
Кочура Валерий Валерьевич;
Романовцева Светлана Александровна.
Седьмой вопрос повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 007 014.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Восьмой вопрос повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» - 11 007 014.
«ПРОТИВ» - 53.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2021 года, Протокол №38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «СГ-Девелопмент» В.Н. Сугаченко
(подпись)
3.2. Дата “02” июля 2021г. М.П.