Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Рыбтехцентр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Рыбтехцентр"

1.3. Место нахождения эмитента: 236004, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130

1.4. ОГРН эмитента: 1023901642621

1.5. ИНН эмитента: 3907000833

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03959-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10757

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 236004, Калининградская обл., г.Калининград, ул. Дзержин-ского, д. 130, литер Д1, этаж 2, кв. 17

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 56,426488%%

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО «Рыбтехцентр».

5. Избрание Ревизора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».

6. Утверждение аудитора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по ко-торым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1. «ЗА» - 7925 голосов (99,899155%), «Против» – 4 голоса (0,050422%), «Воздержался» – нет.

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2020 год.

Вопрос повестки дня №2. «ЗА» - 7925 голосов (99,899155%), «Против» – 4 голосов (0,050422%), «Воздержался» – нет.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня №3. «ЗА» - 7923 голосов (99,873944 %), «Против» – 6 голосов (0.075633%), «Воздержался» – нет.

Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять во внимание факторы, повлияв-шие на финансовые результаты Общества, утвердить планы Общества по выходу из кризисной ситуации, содержащи-еся в годовом отчете. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2020 год не выплачивать, в связи с отсутвием источника выплаты.

Вопрос повестки дня №4.

Гроновски Ален Александрович - «ЗА» - 7916 голосов

Сверчиньска Эвелина Владимировна - «ЗА» - 7914 голосов

Федоренко Игорь Николаевич - «ЗА» - 7914 голосов

Фесик Юлия Эдвардовна – «ЗА» -7914 голосов

Алешкевич Виталий Васильевич - «ЗА» -7914 голосов

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Гроновски Ален Александрович,

Сверчиньска Эвелина Владимировна, Федоренко Игорь Николаевич, Фесик Юлия Эдвардовна, Алешкевич Виталий Васильевич.

Вопрос повестки дня №5. «ЗА» - 6145 голосов (99,934949 %), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Принято решение: Избрать Ревизором ОАО «НПО «Рыбтехцентр» Марееву Юлию Олеговну.

Вопрос повестки дня №6. «ЗА» - 7929 голосов (99,949578%), «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАЛТБИЗНЕСКОНСАЛТ».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 02.07.2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-03959-D дата государственной регистрации 29.11.1996 г.

2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-03959-D дата государственной регистрации 29.11.1996 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Федоренко

3.2. Дата 02.07.2021г.