1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 188285, Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь, территория Комплекс, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024701557726
1.5. ИНН эмитента: 4710004180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07340-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/825048/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента: номер государственной регистрации обыкновенных акций : 1-02-07340-J, дата регистрации 18.01.2001г.
2.4. Дата проведения собрания акционеров эмитента: (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): "30" июня 2021 года.
2.5. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 631 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 3 595 911.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Рассвет" за 2020 год.
2. Об утверждении годового отчета АО "Рассвет" за 2020 год.
3. О распределении чистой прибыли АО "Рассвет" по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО "Рассвет" по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО "Рассвет".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Рассвет".
7. Об утверждении Аудитора АО "Рассвет" на 2021 год.
2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Для голосования по первому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Рассвет" за 2020 год согласно Приложению № 1".
Результаты голосования:
? "за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
? "против" - 0 голосов;
? "воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Рассвет" за 2020 год согласно Приложению № 1".
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.
Для голосования по второму вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Утвердить годовой отчет АО "Рассвет" за 2020 год согласно
Приложению № 2".
Результаты голосования:
? "за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
? "против" - 0 голосов;
? "воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 2.
Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет
АО "Рассвет" за 2020 год согласно Приложению № 2".
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.
Для голосования по третьему вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Чистую прибыль АО "Рассвет" по результатам 2020 не распределять, в связи с ее отсутствием".
Результаты голосования:
? "за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
? "против" - 0 голосов;
? "воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 3.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: "Чистую прибыль
АО "Рассвет" по результатам 2020 не распределять, в связи с ее отсутствием".
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Рассвет" по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять)".
Результаты голосования:
? "за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
? "против" - 0 голосов;
? "воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 4.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: "Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Рассвет" по результатам 2020 года не выплачивать
(не объявлять)".
5. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания – 17 979 555 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.
Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Избрать Совет директоров АО "Рассвет" в количестве 5 (пять) членов из числа следующих кандидатов: Дачевский Алексей Евгеньевич, Калнин Александр Геннадьевич, Новожилкин Дмитрий Александрович, Сологубов Альберт Анатольевич, Тусупбаев Рамиль Ерланович, Антонов Алексей Вадимович".
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных "За"
1 Дачевский Алексей Евгеньевич 3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
2 Калнин Александр Геннадьевич 3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
3 Новожилкин Дмитрий Александрович 3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
4 Сологубов Альберт Анатольевич 3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
5 Тусупбаев Рамиль Ерланович 3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
6 Антонов Алексей Вадимович 0 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов
Голосование проводилось бюллетенями № 5.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров
АО "Рассвет" в количестве 5 (пять) членов из числа следующих кандидатов:
"Избрать Совет директоров АО "Рассвет" в количестве 5 (пять) членов из числа следующих кандидатов: Дачевский Алексей Евгеньевич, Калнин Александр Геннадьевич, Новожилкин Дмитрий Александрович, Сологубов Альберт Анатольевич, Тусупбаев Рамиль Ерланович".
6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
Для голосования по шестому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Избрать Ревизионную комиссию
АО "Рассвет" в количестве 3 (три) членов из числа следующих кандидатов: Гречишников Павел Евгеньевич, Тырышкина Надежда Владимировна, Шариков Александр Сергеевич".
№ Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
1 Гречишников Павел Евгеньевич 3 595 911 голосов (100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
0 голосов
0 голосов
2 Тырышкина Надежда Владимировна 3 595 911 голосов (100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
0 голосов
0 голосов
3 Шариков Александр Сергеевич 3 595 911 голосов (100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
0 голосов
0 голосов
Голосование проводилось бюллетенями № 6.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО "Рассвет" в количестве 3 (три) членов из числа следующих кандидатов: Гречишников Павел Евгеньевич, Тырышкина Надежда Владимировна, Шариков Александр Сергеевич".
7. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
Для голосования по седьмому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Утвердить Аудитором АО "Рассвет" на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Северная столица" (ИНН 7805127323, ОГРН 1037811040992, адрес: 199155, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 40, корпус 1, литер А, квартира 11, свидетельство о членстве НП ААС № 8139 от 15.11.2016, ОРНЗ №11606057460)".
Результаты голосования:
? "за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
? "против" - 0 голосов;
? "воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 7.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: "Утвердить Аудитором
АО "Рассвет" на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Северная столица" (ИНН 7805127323, ОГРН 1037811040992, адрес: 199155, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 40, корпус 1, литер А, квартира 11, свидетельство о членстве НП ААС № 8139 от 15.11.2016, ОРНЗ №11606057460)".
2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол № б/н от 05 июля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________ Тусупбаев Р.Е.
3.2. Дата 05.07.2021
М.П.