Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Рыбтехцентр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Рыбтехцентр"

1.3. Место нахождения эмитента: 236004, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130

1.4. ОГРН эмитента: 1023901642621

1.5. ИНН эмитента: 3907000833

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03959-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10757

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 2. Кворум отсутствует.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В связи с отсутствием кворума обсуждение вопросов повестки дня не проводилось, решения по вопросам повестки дня не принимались.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2021 г., Протокол №б/н.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-03959-D дата государственной регистрации 29.11.1996 г.

2) Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-03959-D дата государственной регистрации 29.11.1996

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Федоренко

3.2. Дата 07.07.2021г.