Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Компания «Сухой»

1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б

1.4. ОГРН эмитента: 1037740000649

1.5. ИНН эмитента: 7740000090

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50050-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 июля 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Компания «Сухой».

2. О присоединении ПАО «Компания «Сухой» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*

4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

11. Определение позиции по даче согласия на совершение Управляемым обществом сделки*

*Раскрытие информации о формулировке вопроса повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по правовым и имущественным вопросам (Доверенность № 22 от 22.01.2021 г.)

Я.В. Крючкова

3.2. Дата 08.07.2021г.