Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Уралкриомаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралкриомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1026601371796

1.5. ИНН эмитента: 6667002727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30869-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7361

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.07.2021.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.07.2021 № 315

2.3. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется – имеется (представлены опросные листы всех членов Совета директоров общества).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на заседании Совета директоров АО «Уралкриомаш».

2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

3. Об утверждении бюджета Общества на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.

2.5. Содержание решений:

По вопросу 1 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Уралкриомаш» - Рощупкина Владимира Николаевича.

2. Избрать секретарем на заседании Совета директоров АО «Уралкриомаш» - Нечкина Андрея Андреевича.

По вопросу 2 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 25.06.2021 и размещенным 29.06.2021 Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе (далее - ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

По вопросу 3 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

В соответствии с пп. 11.2.29, п. 11.2 устава АО «Уралкриомаш»:

1.1. Утвердить бюджет Общества на 2021 год согласно приложению к настоящему решению;

1.2. Принять к сведению основные параметры бюджета Общества 2022-2023 года согласно приложению к настоящему решению;

1.3. Поручить Генеральному директора Общества:

- обеспечить безусловное исполнение основных показателей бюджета на 2021 год;

- не допускать роста постоянных и прочих расходов Общества в 2021 году более чем на 4% к уровню 2020 года без согласования с ДЭФ АО «Концерн «Уралвагонзавод»;

- не осуществлять заключение новых договоров по лизингу без предварительного согласования с АО «Концерн «Уралвагонзавод»;

- расходы по инвестиционной деятельности осуществлять в строгом соответствии с утвержденной Инвестиционной программой. Не осуществлять финансирование проектов, не включенных в Инвестиционную программу, до утверждения корректировки Инвестиционной программы.

2.6. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30869-D (присвоен 17.05.2000.) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Скоропупов

3.2. Дата 09.07.2021г.