Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Агропромышленный комбинат "Бирюченский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПК "Бирюченский"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, поселок Красногвардейский, улица Красная, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1023100932480

1.5. ИНН эмитента: 3111005472

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42533-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21959

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): повторное годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42533-A, дата его государственной регистрации - 11.08.2003.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 августа 2021 года по адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15, 3-й этаж административного здания, время проведения собрания – начало собрания в 10 ч 00 мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 09 ч 30 мин.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 июля 2021 г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов совета директоров АО «АПК «Бирюченский».

2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «АПК «Бирюченский».

3. Об утверждении аудитора АО «АПК «Бирюченский».

4. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках АО «АПК «Бирюченский».

5. О распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков АО «АПК «Бирюченский» по результатам финансового года.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (по которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 27 июля 2021 года по адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15, 2-й этаж административного здания, кабинет главного бухгалтера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Миляев

3.2. Дата 14.07.2021г.