Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Метмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Метмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская обл., г. Серов. ул. Агломератчиков,6

1.4. ОГРН эмитента: 1026601814800

1.5. ИНН эмитента: 6632003695

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30243-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3847

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров: Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров. В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. 2.1.2. Результаты голосования по вопросу заседания Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Избрать Председателем Совета директоров АО «Метмаш» Штина Дмитрия Владимировича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

20 июля 2021 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № б/н от 20.07.2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Гребенева

3.2. Дата 20.07.2021г.