Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): публичное акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Кемеровский ЦУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Кемерово

1.4. ОГРН эмитента: 1034205000334

1.5. ИНН эмитента: 4205000496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11347-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15025

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 августа 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.

3. Об избрании секретаря совета директоров Общества.

4. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Л. Сельская

3.2. Дата 31.07.2021г.