Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Муромтепловоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Муромтепловоз"

1.3. Место нахождения эмитента: 602252, Владимирская обл., г. Муром, ул. Филатова, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1023302151828

1.5. ИНН эмитента: 3307001169

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10388-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9171

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 55,55 %, кворум имеется.

По первому вопросу: «За» -5, «Против» -0, «Воздержался» -0;

По второму вопросу: «За» -5, «Против» -0, «Воздержался» -0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Муромтепловоз» Новикова Сергея Анатольевича

Решение по вопросу 2

Назначить секретарем Совета директоров Баранова Сергея Николаевича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

протокол № 27-01 от 02.08.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.И. Третьяков

3.2. Дата 03.08.2021г.