Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): публичное акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Кемеровский ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1034205000334
1.5. ИНН эмитента: 4205000496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11347-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15025
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 55,55% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Константинова Любовь Николаевна, Уютова Марина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Королёва Оксана Валерьевна, Сельская Ирина Леонтьевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Константинова Любовь Николаевна, Уютова Марина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Королёва Оксана Валерьевна, Сельская Ирина Леонтьевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Константинова Любовь Николаевна, Уютова Марина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Королёва Оксана Валерьевна, Сельская Ирина Леонтьевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Константинова Любовь Николаевна, Уютова Марина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Королёва Оксана Валерьевна, Сельская Ирина Леонтьевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Константинова Любовь Николаевна, Уютова Марина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Королёва Оксана Валерьевна, Сельская Ирина Леонтьевна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать председателем совета директоров Общества Сельского Андрея Борисовича.
По второму вопросу повестки дня: Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Королеву Оксану Валерьевну.
По третьему вопросу повестки дня: Избрать секретарем совета директоров Общества Уютову Марину Леонтьевну.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
По пятому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «Кузбасс-аудит» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кемеровский ЦУМ» за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2021г., подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 04.08.2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11347-F от 13.10.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Л. Сельская
3.2. Дата 04.08.2021 г.