Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, литер А, помещение 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027810253679
1.5. ИНН эмитента: 7813046910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2021
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2021, Протокол № 8.
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров – 9 человек.
Членов совета директоров, выбывших на основании уведомления об отказе от своих полномочий, – 1 человек.
Прислали письменное мнение – 6 человек. Кворум обеспечен.
2.4.1. Рассматриваемый вопрос: Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества, избрав временным исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» Старкова Алексея Юрьевича, с 06 августа 2021 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 6 человек, "Против" – 0 человек, "Воздержался" – 0 человек. Решение принято.
2.4.2. Рассматриваемый вопрос: О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Отложить рассмотрение вопроса о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества на срок до избрания нового состава совета директоров Общества на общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» 31.08.2021 г.
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 6 человек, "Против" – 0 человек, "Воздержался" – 0 человек. Решение принято.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-1273-D
Акции привилегированные именные типа "А" бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-1273-D
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер (Доверенность № 101 от 05.03.2021)
Старков Алексей Юрьевич
3.2. Дата 09.08.2021г.