Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Предприятие с иностранными инвестициями открытое акционерное общество "Газтурбосервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПИИ ОАО "Газтурбосервис"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, 625014, пл. Хуторянского, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027200817852

1.5. ИНН эмитента: 7203078728

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00070-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24994

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Комарова Максима Николаевича.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О продлении полномочий лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1.1. Продлить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Маржохова Станислава Резуановича путем избрания и назначения Маржохова Станислава Резуановича на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, без освобождения от основной должности, занимающего должность Заместителя генерального директора Общества, на срок с 22 августа 2021 г. по 21 августа 2022 г. включительно.

1.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Комарова Максима Николаевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Маржоховым Станиславом Резуановичем и приказ о возложении обязанностей Генерального директора Общества согласно пп. 1.1-Решения.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2021 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 024 от 10.08.2021 г.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора

С.Р. Маржохов

3.2. Дата 11.08.2021г.