Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Игрушка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Игрушка"
1.3. Место нахождения эмитента: 400081, г. Волгоград, ул. Новорядская, 124
1.4. ОГРН эмитента: 1023403432007
1.5. ИНН эмитента: 3444026133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45720-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6162
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения повторного годового общего собрания акционеров – 16 сентября 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. Волгоград, ул. Новорядская, 124 (цех № 3).
2.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 400081, г.Волгоград, ул. Новорядская, 124, АО «Игрушка».
2.3. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.4. Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г., утверждение акта аудиторской проверки за 2020 г.
2. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Избрание генерального директора.
7. Утверждение распределения прибыли за 2020 год.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в повторном годовом собрании – 23 августа 2021 года.
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 09-00 ч.
2.7. Правом голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-45720-Е-001D от 12.11.2015 г.
2.8. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет общества за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, заключение аудитора за 2020 год, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения о кандидатах на должность генерального директора, сведения о кандидатах в счетную комиссию, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества за 2020 год, проект решения годового общего собрания акционеров.
2.9. Место ознакомления с информацией, перечисленной в п.2.8 - по адресу: г.Волгоград, ул. Новорядская, 124, кабинет бухгалтерии, с 26.08.2021 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8-00 до 16-00 ч., а также в течение всего времени проведения собрания.
2.10. Решение о созыве годового общего собрания принято Советом директоров 12 августа 2021 г. - протокол заседания Совета директоров № 7 от 12.08.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Э. Рстак
3.2. Дата 12.08.2021г.