Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Строймеханизация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строймеханизация"

1.3. Место нахождения эмитента: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Г.Гамидова, д.27

1.4. ОГРН эмитента: 1020502525471

1.5. ИНН эмитента: 0541001202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31439-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0541001202

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2021

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия решения председателем Совета директоров о

проведении заседания Совета директоров: 11.08.2021

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.08.2021

3. Повестка дня заседания Совета директоров: " О созыве внеочередного

общего собрания акционеров и мероприятий, связанных с его подготовкой

и проведением; утверждение повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров; утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров."

4. Кворум заседания Совета директоров: "На заседании Совета

директоров присутствовали 100% членов Совета директоров".

5. Содержание решения: " Решение о проведении внеочередного годового

общего собрания акционеров:

А. О форме, дате, времени и месте проведения

очередного годового собрания акционеров Общества:

1. Очередное годовое общее собрание акционеров Общества в

форме собрания (совместного присутствия).

2. Дата проведения очередного годового собрания

акционеров Общества – 13.09.2021 года.

3. Время начала проведения очередного годового общего

собрания акционеров Общества – 10-00 часов.

4. Время начала регистрации участников собрания - с

09-30 часов по Московскому времени 13.09.2021 г.

5. Место проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества: г. Махачкала, пр. Г.Гамидова, д. 27 – Зал заседания АО

Б. О повестке дня очередного годового общего собрания акционеров

Общества:

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Строймеханизация» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

В. О дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров Общества:

1. Дата составления Списка лиц, имеющих право участия в

очередном годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию

реестра акционеров Общества на 21 августа 2021 г.

Г. О перечне информации, представляемой акционерам при подготовке

к проведению общего собрания акционеров и порядке ее

представления:

Установить, что лицам имеющим право на участие в общем собрании

акционеров Общества, предоставляется для ознакомления Протокол

Совета директоров осозыве внеочередного общего собрания акционеров и

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества .

Информация предоставлена по адресу гор. Махачкала, пр. Гамидова 27, Приемная генерального директора."

Д. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- обыкновенные, именные бездокументарные акции;

- серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-31439-E от 16.01.2001г.

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-31439-E-002D от 20.02.2021г.

6.Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Дата заседания Совета директоров: 11.08.2021

Номер и дата протокола заседания Совета директоров: Б/Н от

11.08.2021

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Р. Г. Муммуев

3.2. Дата: 12.08.2021