Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тайфун"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174

1.4. ОГРН эмитента: 1024001425513

1.5. ИНН эмитента: 4026005699

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05313-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4180

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 30 августа 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06 сентября 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение отчета Правления о выполнении во 2 квартале и первом полугодии 2021 года мероприятий программы деятельности АО "Тайфун" на 2021 год и о достигнутых ключевых показателях эффективности деятельности Общества во 2 квартале и первом полугодии 2021 года.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг Общества, по которым осуществляются права на участие в годовом общем Собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные акции

регистрационный номер выпуска - 1-04-05313-А

дата государственной регистрации - 22.10.2009г.

- привилегированные именные бездокументарные акции (тип А)

регистрационный номер выпуска - 2-04-05313-А

дата государственной регистрации - 10.11.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Петраков

3.2. Дата 30.08.2021г.