Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"

1.3. Место нахождения эмитента: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, литер А, помещение 1Н

1.4. ОГРН эмитента: 1027810253679

1.5. ИНН эмитента: 7813046910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3235

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 августа 2021 года, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, литер А, помещение 1Н.

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 06.08.2021 г.: 295 088.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 136 043 (46,1025%).

Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, имеется.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом: 295 087.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества": 136 043 (46,1027%).

Кворум, необходимый для голосования по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", имеется.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

ВОПРОС № 1, поставленный на голосование:

1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 62270 (45,7723%); "ПРОТИВ" – 73773 (54,2277%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

- недействительные – 0 (0,0000%);

- по иным основаниям – 0 (0,0000%).

Решение: «Не принято»

ВОПРОС № 2, поставленный на голосование:

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 62270 (45,7723%); "ПРОТИВ" – 73773 (54,2277%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,0000%).

- недействительные – 0 (0,0000%);

- по иным основаниям – 0 (0,0000%).

Решение: «Не принято»

ВОПРОС № 3, поставленный на голосование:

3. "Прибыль по результатам работы Общества за 2020 год не распределять. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год не объявлять и не выплачивать".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 135901 (99,8956%); "ПРОТИВ" – 103 (0,0757%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 39 (0,0287%).

- недействительные – 0 (0,0000%);

- по иным основаниям – 0 (0,0000%).

Решение: «Принято»

Формулировка решения, принятого общим собранием:

ВОПРОС № 4, поставленный на голосование:

4. Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Варов Евгений Викторович

2. Васильев Дмитрий Сергеевич

3. Герман Александр Викторович

4. Гуречкин Александр Александрович

5. Енокаев Валентин Кемилевич

6. Каргин Иван Николаевич

7. Кунец Дмитрий Валентинович

8. Лаптев Николай Александрович

9. Матвеев Олег Анатольевич

10. Самборский Михаил Валентинович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов

1. Варов Евгений Викторович 148

2. Васильев Дмитрий Сергеевич 46

3. Герман Александр Викторович 250 241

4. Гуречкин Александр Александрович 110 708

5. Енокаев Валентин Кемилевич 250 138

6. Каргин Иван Николаевич 459

7. Кунец Дмитрий Валентинович 110 781

8. Лаптев Николай Александрович 389

9. Матвеев Олег Анатольевич 250 132

10. Самборский Михаил Валентинович 250 130

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 747

Число голосов, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

Недействительные 468

По иным основаниям 0

ИТОГО 1 224 387

Решение: «Принято»

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать совет директоров Общества в составе:

1. ВАРОВ Евгений Викторович

2. ГЕРМАН Александр Викторович

3. ГУРЕЧКИН Александр Александрович

4. ЕНОКАЕВ Валентин Кемилевич

5. КАРГИН Иван Николаевич

6. КУНЕЦ Дмитрий Валентинович

7. ЛАПТЕВ Николай Александрович

8. МАТВЕЕВ Олег Анатольевич

9. САМБОРСКИЙ Михаил Валентинович

ВОПРОС № 5, поставленный на голосование:

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алексеева Елена Сергеевна

2. Назмутдинов Линар Маратович

3. Панфилова Екатерина Леонидовна

4. Петров Станислав Михайлович

5. Пятаков Алексей Валентинович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

ЗА % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям

1. Алексеева Елена Сергеевна 135 998 99,967 0 45 0 0

2. Назмутдинов Линар Маратович 135 998 99,967 0 45 0 0

3. Панфилова Екатерина Леонидовна 135 998 99,967 0 45 0 0

4. Петров Станислав Михайлович 135 998 99,967 0 45 0 0

5. Пятаков Алексей Валентинович 135 998 99,967 0 45 0 0

Решение: «Принято».

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. АЛЕКСЕЕВА Елена Сергеевна

2. НАЗМУТДИНОВ Линар Маратович

3. ПАНФИЛОВА Екатерина Леонидовна

4. ПЕТРОВ Станислав Михайлович

5. ПЯТАКОВ Алексей Валентинович

ВОПРОС № 6, поставленный на голосование:

6. "Утвердить аудитором ОАО «Метрострой» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «СиЭлСи Консалтинг» (ООО «СиЭлСи Консалтинг»)".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 135982 (99,9552%); "ПРОТИВ" – 0 (0,0000%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 61 (0,0448%).

- недействительные – 0 (0,0000%);

- по иным основаниям – 0 (0,0000%).

Решение: «Принято»

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 сентября 2021 года, протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-1273-D

Акции привилегированные именные типа "А" бездокументарные

Регистрационный номер: 2-01-1273-D

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер (Доверенность № 101 от 05.03.2021)

Старков Алексей Юрьевич

3.2. Дата 02.09.2021г.