Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Телекомпания "СФЕРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ТК "Сфера"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945867
1.5. ИНН эмитента: 8603002980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00491-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8603002980
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Годовым общим собранием акционеров АО ТК «Сфера» от 03 июня 2021 года принято решение о добровольной ликвидации АО ТК «Сфера» и назначении ликвидатором Волошина Романа Александровича.
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» с момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.
2.2. Содержание решений, принятых Ликвидатором эмитента:
1. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера».
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО ТК «Сфера» в форме заочного голосования.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера».
2.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера» – 12 октября 2021 г.
3. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера».
3.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера»: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.2 П, АО ТК «Сфера».
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера».
4.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера», 18 сентября 2021 года.
5. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера».
5.1. Привлечь регистратора ООО «Реестр-РН» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера», проводимом 12 октября 2021 года.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера».
6.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера», проводимого 12 октября 2021 года:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО ТК «Сфера».
2. Об утверждении ликвидационного баланса АО ТК «Сфера».
7. Об утверждении текста Сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера».
7.1. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7.2. Определить следующий порядок Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
опубликовать текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера» на странице Общества в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=8603002980 не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера», и порядка ее предоставления.
8.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 12 октября 2021 года:
1. Проект промежуточного ликвидационного баланса АО ТК «Сфера».
2. Проект ликвидационного баланса АО ТК «Сфера».
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера».
8.2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов): с указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 22 сентября 2021 года по 12 октября 2021 года в рабочие дни с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 46, 3 этаж, приемная АО ТК «Сфера» (телефон для справок (3466) 65-11-10).
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ТК «Сфера».
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО ТК «Сфера», проводимого 12 октября 2021 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Решение ликвидатора № 1 от 06 сентября 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00491-F от 13.02.2004
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ликвидатор АО ТК "Сфера" Р.А. Волошин
3.2. Дата: 06.09.2021