Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт автоматизированных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИАС"
1.3. Место нахождения эмитента: город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700020776
1.5. ИНН эмитента: 7703033108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04362-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3248
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 17.09.2021.
Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): 117519, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса повестки дня/ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания / Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)/ Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1. /1 091 236 / 1 091 236 / 991 097 / Кворум имелся
2. /1 091 236 / 1 091 236 / 991 097 / Кворум имелся
3. /5 456 180 / 5 456 180 / 4 955 485 / Кворум имелся
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 991 097 | 100%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Установить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) членов.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 991 097 | 100%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Базыкина Сергея Петровича;
2. Бондарева Сергея Сергеевича;
3. Зверева Андрея Юрьевича;
4. Чертовича Алексея Викторовича;
5. Швецова Алексея Валерьевича.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата/ Число голосов:
1. Базыкин Сергей Петрович / 991 097;
2. Бондарев Сергей Сергеевич / 991 097;
3. Зверев Андрей Юрьевич / 991 097;
4. Чертович Алексей Викторович / 991 097;
5. Швецов Алексей Валерьевич / 991 097.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола – «21» сентября 2021 г.
Номер протокола – б/н.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04362-А, дата выпуска 26.04.2004, ISIN RU000A0ZZ109.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров ОАО "ИАС" от 14.07.2021 (Протокол заседания Совета директоров ОАО "ИАС" № б/н от 14.07.2021))
С.С. Бондарев
3.2. Дата 21.09.2021г.