Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество " Михневский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Михневский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142840,Московская область, г.Ступино, рп.Михнево,ул.Донбасская,вл.75.
1.4. ОГРН эмитента: 1025005916506
1.5. ИНН эмитента: 5045017388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05268-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22416
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 10 ноября 2021 года;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
2.5. Дата окончания приема бюллетеней - 10 ноября 2021 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 октября 2021 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции
2) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления по месту нахождения Акционерного общества «Михневский ремонтно-механический завод» : 142840, Российская Федерация, Московская область, г.Ступино, рп.Михнево, ул. Донбасская, вл.75.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• акции обыкновенные именные;
• государственный регистрационный номер 1-01-05268-А;
• дата регистрации 12.10.2004г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.М. Петухов
3.2. Дата 28.09.2021г.