Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт автоматизированных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИАС"
1.3. Место нахождения эмитента: город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700020776
1.5. ИНН эмитента: 7703033108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04362-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3248
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосовавших членов Совета директоров составляет 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ИАС».
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров АО «ИАС» Бондарева Сергея Сергеевича.
Вопрос № 2. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ИАС».
Принятое решение:
2. Прекратить полномочия Генерального директора АО «ИАС» Бондарева Сергея Сергеевича по собственному желанию с «28» сентября 2021 года. Последним днем осуществления Бондаревым Сергеем Сергеевичем полномочий Генерального директора АО «ИАС» считать «27» сентября 2021 года.
Вопрос № 3. Об избрании Генерального директора АО «ИАС».
Принятое решение:
3. Избрать Кирилина Игоря Вячеславовича Генеральным директором АО «ИАС» с «28» сентября 2021 года со сроком полномочий на 3 (Три) года. Заключить трудовой договор с Генеральным директором на условиях основного места работы. Считать «28» сентября 2021 года первым днем работы в указанной должности.
Поручить Кирилину Игорю Вячеславовичу осуществить все необходимые действия для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «ИАС» от 27.09.2021 № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров АО "ИАС" от 27.09.2021 (Протокол заседания Совета директоров АО "ИАС" № б/н от 27.09.2021))
И.В. Кирилин
3.2. Дата 28.09.2021г.