Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт автоматизированных систем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИАС"

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700020776

1.5. ИНН эмитента: 7703033108

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04362-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3248

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ИАС».

2. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ИАС».

3. Об избрании Генерального директора АО «ИАС».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров АО "ИАС" от 27.09.2021 (Протокол заседания Совета директоров АО "ИАС" № б/н от 27.09.2021))

И.В. Кирилин

3.2. Дата 28.09.2021г.