Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Подольский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142115, Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004700456
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036011735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01638-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1726; http://www.podolskmash.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заседании приняли участие все члены совета директоров Общества. Заседание правомочно принимать решения.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Об одобрении заключения внутрикорпоративной сделки, а именно заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «ОйлГазМаш» (ООО «НПК «ОйлГазМаш» ОГРН 1055014713137 ИНН 5036064913) Договора займа 56/2021.
Решили:
Одобрить заключение внутрикорпоративной сделки - Договора займа 56/2021 на условиях, описанных в проекте Договора займа 56/2021 (Приложении №1 к данному Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (подсчета голосов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол без номера от 08 октября 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Сдобнов
3.2. Дата 08.10.2021г.