Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171260, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901729403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6911002412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11431-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное собрание;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Редкинское опытно-конструкторское бюро автоматики», государственный регистрационный номер и дата регистрации выпуска 1-01-11431-A от 16.11.1993.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 15 декабря 2021 года заочное голосование; Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, Промышленная ул., д. 7, АО «РОКБА».
2.5. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в АО «РОКБА»: 15 декабря 2021 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 ноября 2021 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав АО «РОКБА».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «РОКБА».
3. Избрание членов Совета директоров АО «РОКБА».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) можно знакомиться с 22 ноября по 15 декабря 2021 года по адресу Общества - 171260, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Промышленная, д. 7, здание инженерного корпуса АО «РОКБА», каб. 209, с 9.00 часов до 16.00 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней), номинальным держателям акций информация направляется в электронной форме.
2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «РОКБА, дата принятия решения 20.10.2021 года, дата составления и номер протокола: протокол № 26 от 20.10.2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Андрианов
3.2. Дата 20.10.2021г.