Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Фабрика художественной упаковки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600035, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460962
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05380-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фабрика художественной упаковки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фабрика художественной упаковки»
1.3. Место нахождения эмитента г. Владимир, ул. Куйбышева, 26А
1.4. ОГРН эмитента 1023301460962
1.5. ИНН эмитента 3328100322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05380-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22340
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 100% членов Совета директоров Общества, результаты голосования: по первому вопросу повестки дня «За» - 5 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; результаты голосования: по второму вопросу повестки дня «За» - 5 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; по третьему вопросу повестки дня «За» - 5 голосов, 100% «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров 11 декабря 2021 г. в форме собрания.
2.В срок до 19 ноября 2021г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в газете «Владимирские ведомости».
3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 19 ноября 2021 года.
4.Голосующими акциями на внеочередном общем собрании являются обыкновенные акции.
5.Утвердить повестку, последовательность вопросов, докладчиков внеочередного общего собрания акционеров.
6.Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Уведомление и решения собраний опубликовать в газете «Владимирские ведомости».
7.Рекомендовать собранию акционеров:
Принять решение об увеличении уставного капитала АО "Фабрика художественной упаковки " за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении изменений в Устав Общества.
8.Утвердить Обращение в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Фабрика художественной упаковки» от обязанности осуществлять раскрытие информации.
9.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фабрика художественной упаковки».
11.Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на внеочередном общем собрании акционеров.
12.Утвердить проект решения внеочередного общего собрания.
.14.Привлечь в качестве счетной комиссии на внеочередном собрании регистратора Общества - Филиал АО "Профессиональный регистрационный центр" г. Владимир.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2021 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 от 08.11.2021 г.;
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1117-1П-11
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.10.1992 г.
3. Подпись
3.1.Генер.директор ОАО “Фабрика художественной упаковки” ___________________Д.В.Залазин
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата "08" ноября 2021 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Залазин
3.2. Дата 09.11.2021г.