Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Валерия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Левшина, д. 25 корп. - офис -

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002737407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022013877

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06838-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3266

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12.11.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 ноября 2021 г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента.

1. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

2. Утверждение Рекомендаций Советом директоров открытого акционерного общества «Валерия» в отношении полученного от общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ЛЮКС» (ООО «ПК «ЛЮКС») Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Валерия».

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные (Код гос. регистрации 1-01-06838-А, дата государственной регистрации: 01.06.2012 г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Л. Епилина

3.2. Дата 12.11.2021г.