Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сиблитмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401307920

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403104812

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10294-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4045

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 15.11.2021г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»: 16.11.2021г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Сиблитмаш»:

1. Об одобрении совершенных крупных сделок – заключенных Дополнительных соглашений к действующему Договору кредитной линии с лимитом задолженности с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) (Банк «Левобережный (ПАО)), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, на цели пополнения оборотных средств, приобретение оборудования.

2.4. Идентификационные признаки акций:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер 1-01-10294-F от 28.04.2007г.

привилегированные типа А именные бездокументарные акции, государственный номер 2-01-10294-F от 28.04.2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Масалов

3.2. Дата 15.11.2021г.