Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дирекция жилого района "Южный"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308501, Белгородская обл, м.р-н Белгородский, с.п. Дубовское, п Дубовое, мкр. Улитка, ул Счастливая, д. 3, офис 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1073130002549

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3102202040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43564-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27117

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.11.2021.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.11.2021.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дирекция жилого района «Южный».

2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. О внесении изменений в Устав общества, исключающих указание на его публичный статус.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

9. О счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дирекция жилого района «Южный».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43564-A, дата его государственной регистрации – 13.05.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Клет

3.2. Дата 17.11.2021г.