Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №12"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево, шоссе Малодубенское, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007002238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050129
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16480-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
кворум для проведения заседания совета директоров есть – 100%;
результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АТП-12» (далее также – собрание) и определить:
- форму проведения общего собрания – «заочное голосование»;
- дату проведения общего собрания - «21» декабря 2021 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142605, Московская область, г.Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д.28
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «АТП-12».
Утвердить Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров – Председателя Совета директоров общества Крышнёва Виталия Владимировича, секретарем собрания - Шеремет Лидию Васильевну. Утвердить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на собрании, регистратора Общества - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2).
2) Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АТП-12», - «28» ноября 2021 года.
3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП-12»:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
2. Об обращении в Банк России, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП-12»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП-12» довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «АТП-12», путем направления заказных писем не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания, т.е. не позднее «30» ноября 2021 года (включительно). А так же, в указанные сроки опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Орехово-Зуевская правда» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25133».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП-12» (Сообщение прилагается).
5) Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП-12», и порядок ее представления:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проект Устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с информацией можно ознакомиться с 30 ноября 2021 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в рабочие дни по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д.28.
6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АТП-12» по вопросам повестки дня. (Бюллетень прилагается).
7) Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТП-12». (Проекты решений прилагаются).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.11.2021г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 17.11.2021г.протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные номер; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16480-A от 19.01.1993г., 29.03.2018г.
- вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции привилегированные бездокументарные именные типа А;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-16480-A от 19.01.1993г., 29.03.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Ильичев
3.2. Дата 17.11.2021г.