Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дирекция жилого района "Южный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308501, Белгородская обл, м.р-н Белгородский, с.п. Дубовское, п Дубовое, мкр. Улитка, ул Счастливая, д. 3, офис 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1073130002549
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3102202040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43564-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров ПАО «Дирекция жилого района «Южный» присутствовало 5 членов, в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
Гребцова О.Г. – «за»
Клет В.М. – «за»
Кривенков А.Н. – «за»
Кукушкина И.Г. – «за»
Томаль А.И. – «за»
«Против» – нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Дирекция жилого района «Южный» провести «22» декабря 2021 года в форме заочного голосования.
2.2.2. Определить «22» декабря 2021 года датой окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 308015, г. Белгород, ул. Везельская, д. 95а, ПАО «Дирекция жилого района «Южный».
2.2.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «29» ноября 2021 года, а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
2.2.4. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дирекция жилого района «Южный» (приложение №1 к протоколу). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам заказными письмами не позднее «30» ноября 2021 года.
2.2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции, в связи с исключением указания на его публичный статус.
2.2.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с исключением из его фирменного наименования указания на его публичный статус, на основании п. 1 ст. 7.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2.7. Утвердить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект Устава общества в новой редакции;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с «01» декабря 2021 года по адресу: г. Белгород, ул. Везельская, д. 95а, с 8-30 ч до 17-00 ч, перерыв с 13-00 ч до 14-00 ч, тел. (4722) 22-77-08.
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение №2 к протоколу).
2.2.9. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр–РН».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2021, протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43564-A, дата его государственной регистрации – 13.05.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Клет
3.2. Дата 18.11.2021г.