Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московский шлифовальный инструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125130, г. Москва, проезд Старопетровский, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739346523
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09704-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Московский шлифовальный инструмент» (далее по тексту – «Общество») извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание акционеров»).
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский шлифовальный инструмент».
Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).
Дата проведения Собрания акционеров: 14 декабря 2021 года.
Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, строение 25.
Время начала Собрания акционеров: 15 часов 30 минут (время местное) 14 декабря 2021 года
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров: 03 декабря 2021 года.
Дата, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: с 15 часов 00 минут (время местное) 14 декабря 2021 года.
Повестка дня Собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении крупной сделки - продажа всей, принадлежащей на праве собственности АО «Московский шлифовальный инструмент», доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ШЛ-ШТ» (адрес: г Москва, проезд Старопетровский, д. 7А, стр. 5, подъезд 1, этаж 4, офис 1, ИНН 7743365477, ОГРН 1217700394867), на следующих условиях:
- стоимость отчуждаемой доли составляет не ниже 280 000 000 рублей;
- оплата в течении трёх дней с момента заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ШЛ-ШТ»;
- оплата может быть осуществлена деньгами и/или ценными бумагами.
Иные условия сделки будут определены единоличным исполнительным органом АО «Московский шлифовальный инструмент».
К материалам, подлежащими для представления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и их полномочным представителям при подготовке к внеочередному Общему собранию, решением Совета директоров Общества отнесены: проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; заключение СД об определении стоимости крупной сделки; иная информация, предоставление которой предусмотрено Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262).
Советом директоров Общества определен следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочее время (с 9:00 до 17:30) с 19 ноября 2021 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр 25 приемная Генерального директора Общества. Указанная информация предоставляется участникам Собрания акционеров также во время его проведения.
При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.
Генеральный директор
АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ» ___________________/ В.В. Иванов /
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Иванов
3.2. Дата 19.11.2021г.