Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЛЕДИЛИ-Сильвер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, набережная Гончарная, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700460897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705051141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04849-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30415

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.11.2021;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2021;

2.3. повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3.2. Об установлении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров общества.

2.3.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.4. Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3.5. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2022 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Мкртчян

3.2. Дата 25.11.2021г.