Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЛЕДИЛИ-Сильвер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, набережная Гончарная, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700460897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705051141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04849-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30415
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: государственный номер выпуска акций от 01.03.1993 73-I"п"-766, 4410 обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: в заседании принимали участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу - 1. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества. - принято решение: «Провести Внеочередное общее собрание акционеров АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме заочного голосования 30 декабря 2021 года.
Определить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер» - 7 декабря 2021 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 30 декабря 2021 года.
Определить адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, Гончарная наб., д. 9/16, стр. 1, АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер».
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер»:
1. Об утверждении аудитора по итогам работы за 2021 отчетный год.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества предложена следующая:
«Утвердить аудитором по итогам работы за 2021 отчетный год ООО «ЭКСПО Аудит» ОГРН 1137746644760 ИНН 7705545670 КПП 770501001, СРО ААС ОРНЗ 12006140207».
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер»:
- проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;
- иные документы обязательные для предоставления акционерам в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
Установить, следующий порядок предоставления акционерам информации: информация предоставляется по адресу: Российская Федерация, город Москва, Гончарная набережная, д. 9/16, стр.1, АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер» по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в период с 11 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года включительно, а также во время проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
Информация (материалы) предоставляются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании письменного требования акционера или его представителя. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя.
Поручить выполнение функций Счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449)
».
По второму вопросу - Об установлении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров общества - принято решение: «Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества путем вручения сообщения акционерам Общества лично – под роспись или путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением. Направить сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам не позднее 10 декабря 2021 года.
Утвердить проект сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер» (приложение №1)
».
По третьему вопросу - Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров - принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение №2)».
По четвертому вопросу - Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества - принято решение: «Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Лобачева В.В.».
По пятому вопросу - Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора по итогам работы за 2021 год - принято решение: «Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер» по итогам работы за 2021 год в размере – 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей»
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2021 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2021 года, 05/21.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Мкртчян
3.2. Дата 26.11.2021г.