Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087423000719
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7423023178
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33299-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021
2. Содержание сообщения
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество «Трансэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Трансэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
1.4. ОГРН эмитента: 1087423000719
1.5. ИНН эмитента: 7423023178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33299-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания – внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 ноября 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01.11.2021 г.
2.5.Кворум общего собрания – 100% размещенных голосующих акций общества
2.6.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Об утверждении Устава АО «Трансэнерго» в новой редакции. – Утвержден единогласно.
Вопрос №2. Об увеличении уставного капитала АО «Трансэнерго» путем размещения дополнительных акций. – Решение принято единогласно.
Вопрос №3. О получении согласия на совершение сделок с заинтересованностью (сделки с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»). – Решение принято.
Вопрос №4. Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) АО «Трансэнерго». – Решение принято.
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить Устав АО «Трансэнерго» в новой редакции».
2. «2.1. Акционеру (муниципальное образование «Город Снежинск») определить состав имущества, вносимого в уставный капитал АО «Трансэнерго», с целью увеличения капитализации хозяйственного общества.
2.2. Акционеру (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина») осуществить необходимые мероприятия по определению имущества, вносимого в уставный капитал АО «Трансэнерго», и согласованию его передачи с ГК «Росатом» и соответствующими государственными органами.
2.3. После выполнения необходимых подготовительных мероприятий обоими акционерами осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации увеличение уставного капитала АО «Трансэнерго» путем размещения дополнительных акций за счет дополнительных имущественных вкладов в уставный капитал Общества».
3. «3.1. Дать АО «Трансэнерго» согласие на совершение сделки с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» на выполнение подрядных работ по заявкам ОКС института: капитальные ремонты, реконструкция энергосетей института, проектирование, работы по титулу НЦКВ (участие в процедурах закупки) на срок с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. на предельную сумму 70 000 000 руб., в том числе НДС. Исполнитель – АО «Трансэнерго», заказчик – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».
3.2. Дать АО «Трансэнерго» согласие на совершение сделки с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» на предоставление услуг по обеспечению грузовым и специализированным транспортом с водителем для перевозки грузов и спецобслуживания (участие в процедуре закупки), со сроком оказания услуг с 01.04.2022 по 31.03.2023, на предельную сумму 95 000 000 руб., включая НДС. Заказчик – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», исполнитель – АО «Трансэнерго».
4. «4.1. В связи с истечением срока полномочий директора Пряхина В.В. и окончанием срока действия заключенного с ним трудового договора, вновь назначить Пряхина Валерия Викторовича директором акционерного общества «Трансэнерго» на срок с 08 декабря 2021 года по 07 декабря 2026 года.
4.2. Поручить председателю Наблюдательного совета АО «Трансэнерго» подписать трудовой договор с Пряхиным Валерием Викторовичем на срок с 08 декабря 2021 года по 07 декабря 2026 года».
2.8. Номер протокола и дата составления – протокол № 34, дата составления – 26.11.2021.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 33299-D, дата государственной регистрации 03.08.2009 года
3. Подпись
3.1. директор
В.В. Пряхин
3.2. Дата 29.11.2021г.