Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398503, Липецкая обл., Липецкий район, д. Новая Деревня, ул. Советская, д. 24 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1074823016256

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825053410

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43535-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

Место принятия решения по адресу нотариуса нотариального округа Липецкого района Липецкой области Куреевой В.А.: город Липецк, Боевой проезд, дом 34.

Дата принятия решения: 24 ноября 2021г.

В соответствии с Уставом открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» (далее Общество, зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС по Левобережному району г.Липецка 10.09.2007г., ОГРН 1074823016256, ИНН 4825053410, юридический адрес: 398503, Липецкая область, Липецкий район, д.Новая Деревня, ул.Советская, д.24, офис 1), единственный акционер общества - Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица» (зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Левобережному району г.Липецка Липецкой области 01.02.2005г., ОГРН 1054800199684 ИНН 4825040570), в лице директора Трошина Виктора Ивановича принял следующие решения:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа подтверждения (удостоверения) принятия решения единственным акционером и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии 24 ноября 2021г.

2. Преобразование Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» в Общество с ограниченной ответственностью «СХП Липецкптица» в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Определение места нахождения создаваемого ООО «СХП Липецкптица».

4. Утверждение Устава ООО «СХП Липецкптица».

5. Порядок обмена акций ОАО «СХП Липецкптица» на долю уставного капитала ООО «СХП Липецкптица», формирование уставного капитала ООО «СХП Липецкптица».

6. Утверждение передаточного акта.

7. Уведомление кредиторов о реорганизации.

8. Назначение Генерального директора ООО «СХП Липецкптица».

9. Прочие вопросы.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятое решение единственным акционером и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии 24 ноября 2021г. подтверждается путем нотариального удостоверения.

По второму вопросу:

Преобразовать Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица» в Общество с ограниченной ответственностью «СХП Липецкптица» в соответствии с действующим законодательством РФ.

По третьему вопросу:

Определить местом нахождения создаваемого ООО «СХП Липецкптица»: 398503, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛИПЕЦКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ДЕРЕВНЯ НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, ДОМ 24, ОФИС 1.

По четвертому вопросу:

Утвердить Устав ООО «СХП Липецкптица».

По пятому вопросу:

Обменять акции ОАО «СХП Липецкптица», принадлежащие единственному

акционеру, в количестве 201 203 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, на долю в уставном капитале ООО «СХП Липецкптица», принадлежащую ООО «Липецкптица», как единственному акционеру ООО "Липецкптица», номинальной стоимостью 201 203 000 рублей.

Уставный капитал ООО «СХП Липецкптица», создаваемого в результате

реорганизации ОАО «СХП Липецкптица», сформировать за счет Уставного капитала

ОАО «СХП Липецкптица» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 201 203 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «СХП Липецкптица». Единственному участнику ООО «СХП Липецкптица» принадлежит доля в размере 100% уставного капитала ООО «Липецкптица».

По шестому вопросу:

Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ООО «СХП Липецкптица» становится правопреемником ОАО «СХП Липецкптица» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

По седьмому вопросу:

Уведомить всех кредиторов ОАО «СХП Липецкптица» о реорганизации

ОАО «СХП Липецкптица» в ООО «СХП Липецкптица».

По восьмому вопросу:

Назначить Генеральным директором ООО «СХП Липецкптица» Вепрева Александра Александровича с заключением трудового договора на срок 5 лет.

По девятому вопросу:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственного за изготовление печати ООО «СХП Липецкптица» - Генерального директора Вепрева А.А. Поручить Генеральному директору Вепреву А.А. произвести государственную регистрацию принятых решений.

Единственный акционер ОАО «СХП Липецкптица»

ООО «Липецкптица»,

в лице директора ООО «Липецкптица» _____________________Трошин В.И.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Вепрев

3.2. Дата 03.12.2021г.