О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сормовское рыбоводное хозяйство"
: ОАО " Сормрыбхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603157 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна, д.43, корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204416467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263008792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11982-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263008792/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.3. Установить:
- дату годового общего собрания акционеров: 15 февраля 2022 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2022 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования; 603157, г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а.
2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 24 января 2022 года.
2.5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе
принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента- Категория (тип) акций эмитента, в отношении
которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные
именные бездокументарные Открытого акционерного общества "Сормовское рыбоводное
хозяйство», которым присвоен гос. регистрационный номер 1-01-11982-Е от 10.12.1992 года.
2.6. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Сормрыбхоз" за отчетный 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО
"Сормрыбхоз" по результатам отчетного 2019 года.
2.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании
акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров
на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или
вручение лично под роспись.
2.8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к общему собранию акционеров:
годовой отчет ОАО "Сормрыбхоз" за 2019 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2019 год;
проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
2.9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а, начиная с 26 января 2022 г., а также получить
копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.
2.10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания
акционеров (прилагается).
2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
2.12. Привлечь регистратора к выполнению функций счетной комиссии. Поручить
направление сообщений о созыве собрания и бюллетеней для голосования лицам,
зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "Сормрыбхоз" и имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, а также выполнять функции счетной комиссии на
годовом общем собрании акционеров ОАО "Сормрыбхоз" регистратору (держателю реестра
общества) - Обществу с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (Владимирский
филиал).
2.13. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Сормрыбхоз" за 2019 год и
представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.
2.14 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента- Категория (тип) акций эмитента, в отношении
которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные
именные бездокументарные Открытого акционерного общества "Сормовское рыбоводное
хозяйство", которым присвоен гос. регистрационный номер 1-01-11982-Е от 10.12.1992 года.
Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о
проведении собрания составлен и подписан 10.12.2021 г N 10/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Сормрыбхоз"
__________________ Короткий В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.12.2021г. М.П.