Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сормовское рыбоводное хозяйство"
: ОАО " Сормрыбхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603157 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна, д.43, корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204416467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263008792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11982-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263008792/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 10/12
заседания совета директоров открытого акционерного общества
"Сормовское рыбоводное хозяйство", сокращенное наименование - "Сормрыбхоз" ОАО
г. Нижний Новгород
Дата проведения совета директоров "10" декабря 2021 г.
Присутствовали:
1.Председатель совета директоров Короткий Павел Александрович
2.Секретарь совета директоров Курочкина Ольга Федоровна
Члены совета директоров:
1. Короткий Владимир Александрович
2. Короткая Надежда Николаевна
3.Короткий Павел Александрович
4.Киселев Сергей Александрович
5.Курочкина Ольга Федоровна
6.Васенкова Светлана Анатольевна
7.Короткая Светлана Владимировна
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня:
1.О проведении общего годового собрания "Сормрыбхоз" ОАО по итогам 2019 года,
утверждении порядка проведения и его повестки: 1. Утверждение годового отчета общества
за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета
о финансовых результатах за 2019 год.2. Распределение прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.
2.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании и порядка ознакомления с информацией.
По первому вопросу повестки дня: "О проведении годового собрания "Сормрыбхоз"
ОАО, утверждение его повестки и порядка проведения."
Слушали В.А. Короткого, который предложил провести общее годовое собрание
"Сормрыбхоз" ОАО 15 февраля 2022года в форме заочного голосования (основание - статьи
2 и 3 ФЗ N 17-ФЗ от 24.02.2021).; установить дату окончания приема бюллетеней для
голосования: 15 февраля 2022 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования: 603157, г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна,
д.43-а; утвердить следующие вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
общества по результатам 2019 г.
Голосовали:
"за" - 7 голосов;
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решили:
Провести общее годовое собрание "Сормрыбхоз" ОАО 15 февраля 2022 г года в форме
заочного голосования (основание - статьи 2 и 3 ФЗ N 17-ФЗ от 24.02.2021); установить дату
окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2022 г.; почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603157,
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а; утвердить следующие вопросы повестки дня:1.
Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.2.
Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
общества по результатам 2019 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых
имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции именные
обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 1-01-11982-E от 10.12.1992года.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По второму вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании и порядка ознакомления с информацией.
Слушали В.А. Короткого, который предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании: 24 января 2022 года. Категория (тип) акций
эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного общества
"Сормовское рыбоводное хозяйство", которым присвоен гос. регистрационный номер 1-01-
11982-Е от 10.12.1992года. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров "Сормрыбхоз"ОАО, вправе ознакомиться
в помещении по адресу единоличного исполнительного органа "Сормрыбхоз" ОАО:
г.Нижний Новгород ул.Коминтерна 43-а, 2-й этаж, кабинет генерального директора по
рабочим дням с 10.00. до 13.00. с 26 января 2022г до даты проведения годового общего
собрания акционеров.
Голосовали:
"за" - 7 голосов;
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решили:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 24 января 2022 года. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых
составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные
бездокументарные "Сормрыбхоз" ОАО, которым присвоен гос. регистрационный номер 1-01-
11982-Е от 10.12.1992года. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров "Сормрыбхоз" ОАО, вправе
ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа "Сормрыбхоз"
ОАО : г.Нижний Новгород ул.Коминтерна 43-а, 2-й этаж, кабинет генерального директора по рабочим дням с 10.00. до 13.00. с 26 января 2022г до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Настоящий протокол заседания совета директоров общества составлен и подписан 10
декабря 2021.
Председатель совета директоров ______________/П.А. Короткий/
Секретарь совета директоров _____________/О.Ф.
Курочкина/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Сормрыбхоз"
__________________ Короткий В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.12.2021г. М.П.