Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Фабрика художественной упаковки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600035, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460962
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05380-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фабрика художественной упаковки”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Фабрика художественной упаковки”
1.3. Место нахождения эмитента: 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023301460962.
1.5. ИНН эмитента: 3328100322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05380-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 декабря 2021 г.
2. Содержание решения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания участников – 11 декабря 2021 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени- 600035 Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26 А.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Переименование Открытого акционерного общества "Фабрика художественной упаковки" в Акционерное общество "Фабрика художественной упаковки".
2. Внесение в пункт 1.1. Устава АО "Фабрика художественной упаковки " изменений, связанных с переименованием Общества. Пункт 1.1. Устава читать в следующей редакции: «Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Фабрика художественной упаковки», сокращенное наименование на русском языке: АО «Фабрика художественной упаковки».
3. Внесение изменений в пункт 1.2. Устава АО "Фабрика художественной упаковки ". Пункт 1.2. Устава читать в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Владимирская область, город Владимир».
4.Увеличение уставного капитала АО "Фабрика художественной упаковки " за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций до 11 592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей путем увеличения номинальной стоимости 1 (одна) обыкновенной акции до 35 копеек.
5. Внесение изменений в пункт 4.1. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 4.1. Устава читать в следующей редакции: «Уставной капитал Общества равен 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости 33120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) именных обыкновенный акций номинальной стоимостью 35 копеек каждая.»;
6. Внесение изменений в пункт 2.4 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 2.4. устава читать в следующей редакции: «АО «Фабрика художественной упаковки» является непубличным акционерным обществом».
7. Обращение в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Фабрика художественной упаковки» от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение: «Переименовать Открытое акционерное общество "Фабрика художественной упаковки" в Акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"».
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение:
«Внести в пункт 1.1. Устава АО "Фабрика художественной упаковки" изменения, связанные с переименованием Общества. Пункт 1.1. Устава читать в следующей редакции: «Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Фабрика художественной упаковки», сокращенное наименование на русском языке: АО «Фабрика художественной упаковки».
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение:
«Внести изменения в пункт 1.2. Устава АО "Фабрика художественной упаковки ". Пункт 1.2. Устава читать в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Владимирская область, город Владимир».
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение:
«Увеличить уставный капитал АО "Фабрика художественной упаковки " за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций до 11 592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей путем увеличения номинальной стоимости 1 (одна) обыкновенной акции до 35 копеек».
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение:
«Внести изменения в пункт 4.1. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 4.1. Устава читать в следующей редакции: «Уставной капитал Общества равен 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости 33120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) именных обыкновенный акций номинальной стоимостью 35 копеек каждая.»
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение:
«Внести изменения в пункт 2.4 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 2.4. устава читать в следующей редакции: «АО «Фабрика художественной упаковки» является непубличным акционерным обществом».
По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято решение:
«Обратиться в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Фабрика художественной упаковки» от обязанности осуществлять раскрытие информации.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от «11» декабря 2021 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), форма: обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1117-1П-11
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Фабрика художественной упаковки» Д.В. Залазин
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 21 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Залазин
3.2. Дата 13.12.2021г.