Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Станкостроитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 11Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301063508

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039569

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55888-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов . Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня: «За» 5 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить изменение даты утверждения годового отчета АО "Станкостроитель" за 2020 год. Дата утверждения Протокол №119 от 21.04.2021 г.

2.3. Дата проведения заседания директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 120 от «08» декабря 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.И. Огрин

3.2. Дата 13.12.2021г.