Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сормовское рыбоводное хозяйство"
: ОАО " Сормрыбхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603157 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна, д.43, корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204416467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263008792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11982-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263008792/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 14/12
заседания совета директоров открытого акционерного общества
"Сормовское рыбоводное хозяйство", сокращенное наименование - "Сормрыбхоз" ОАО
г. Нижний Новгород
Дата проведения совета директоров "14" декабря 2021 г.
Присутствовали:
1.Председатель совета директоров Короткий Павел Александрович
2.Секретарь совета директоров Курочкина Ольга Федоровна
Члены совета директоров:
1. Короткий Владимир Александрович
2. Короткая Надежда Николаевна
3.Короткий Павел Александрович
4.Киселев Сергей Александрович
5.Курочкина Ольга Федоровна
6.Васенкова Светлана Анатольевна
7.Короткая Светлана Владимировна
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня:
1.Утверждение Положения о комитете совета директоров ОАО «Сормрыбхоз» по аудиту.
2. Об избрании председателя и членов совета директоров ОАО «Сормрыбхоз» по аудиту.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о комитете совета директоров ОАО «Сормрыбхоз» по аудиту.»
Слушали Короткого П.А., который предложил утвердить подготовленное Положение Общества о комитете совета директоров по аудиту, согласно действующего законодательства.
Голосовали:
«за» - 7 голосов;
«против» -0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решили:
Утвердить Положение Общества о комитете совета директоров по аудиту, согласно действующего законодательства.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и членов совета директоров ОАО «Сормрыбхоз» по аудиту».
Слушали Председателя Короткого П.А., который предложил избрать членами комитета совета директоров по аудиту: Короткую Надежду Николаевну, Васенкову Светлану Анатольевну, Киселева Сергея Александровича, председателем комитета совета директоров по аудиту избрать Короткую Надежду Николаевну.
Голосовали:
«за» - 7 голосов;
«против» -0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решили:
Избрать членами комитета совета директоров по аудиту: Короткую Надежду Николаевну, Васенкову Светлану Анатольевну, Киселева Сергея Александровича, председателем комитета совета директоров по аудиту избрать Короткую Надежду Николаевну.
Настоящий протокол заседания совета директоров общества составлен и подписан 14
декабря 2021.
Председатель совета директоров ______________/П.А. Короткий/
Секретарь совета директоров _____________/О.Ф.Курочкина/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Сормрыбхоз"
__________________ Короткий В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.12.2021г. М.П.