Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая Компания “Барнаултрансмаш”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201509395

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2202000222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11041-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10670

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента 22.12.2021г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 28.12.2021г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Барнаултрансмаш».

2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Барнаултрансмаш» А.Н. Дунюшкина.

3. Об избрании генерального директора АО «Барнаултрансмаш».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Дунюшкин

3.2. Дата 22.12.2021г.