Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427011, Удмуртская респ., Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800647175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1808400330

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56762-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27309

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 427011, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Хохряки, ул.Тепличная, д. 11

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Тепличный комбинат «Завьяловский».

2. Об избрании генерального директора АО «Тепличный комбинат «Завьяловский».

3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Тепличный комбинат «Завьяловский».

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Тепличный комбинат «Завьяловский».

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, номер государственной регистрации 1-02-56762-D.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1. По первому вопросу: «за» - 70 335 (семьдесят тысяч триста тридцать пять), или 100%; «против» - 0 (ноль), или 0%; «воздержался» - 0 (ноль), или 0%.

2. По второму вопросу: «за» - 70 081 (семьдесят тысяч восемьдесят одна), или 99.6389%; «против» - 254 (двести пятьдесят четыре), или 0.3611%, «воздержался» - 0 (ноль), или 0%.

3. По третьему вопросу: «за» - 70 335 (семьдесят тысяч триста тридцать пять), или 100%; «против» - 0 (ноль), или 0%; «воздержался» - 0 (ноль), или 0%.

4. По четвертому вопросу: «за» - 351 675 (триста пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят пять), или 100%; «против» - 0 (ноль), или 0%; «воздержался» - 0 (ноль), или 0%.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

По первому вопросу:

Прекратить полномочия и освободить от должности генерального директора АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» Полтанова Алексея Анатольевича 22 декабря 2021 года.

По второму вопросу:

Избрать генеральным директором АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» Шаймухаметова Загита Фатиховича с 23 декабря 2021 года.

По третьему вопросу:

Прекратить полномочия членов совета директоров АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» 22 декабря 2021 года.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» следующих членов:

1. Баранов Николай Владимирович

2. Игнатьев Алексей Николаевич

3. Потапова Татьяна Владимировна

4. Шаймухаметов Загит Фатихович

5. Шаймухаметов Шамиль Загитович

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 декабря 2021 года, протокол б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Полтанов

3.2. Дата 24.12.2021г.