Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Меркурий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144007, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 25Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007111480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000821
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06549-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2737; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 24 декабря 2021 года. Место проведения собрания: г. Электросталь Московской области, ул. Мира, д. 25 Г,
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144007, г. Электросталь Московской области, ул. Мира, д. 25 Г, ЗАО «Меркурий»;
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента -
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 706
кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 96.07% ;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.
2) Утверждение устава Общества в новой редакции.;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1) При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 18706 - 100 % от принявших участие в собрании.
"ЗА" - 18 706 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По результатам голосования принято решение по вопросу № 1 повестки дня:
Уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем последующего погашения приобретенных Обществом акций.
Категории (типы) приобретаемых акций – акции обыкновенные
Номинальная стоимость приобретаемых акций – 100 (сто) рублей
Количество приобретаемых Обществом акций - 19 100 (Девятнадцать тысяч сто) штук (или меньшее количество, в соответствии с поданными заявлениями).
Оплата акций при их приобретении может осуществляться как денежными средствами, так и имуществом Общества в соответствии с п. 5 ст. 15 Устава Общества.
Цена приобретения за 1 акцию - 9000 (Девять тысяч) рублей.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 24 января 2022 г. по 24 февраля 2022 г.
Срок оплаты акций – с 25.02.2022 г. по 11.03.2022 г. (в течение 15 дней с даты окончания приема заявлений.
Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных п. 4, ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций;
2) При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 18706 - 100 % от принявших участие в собрании.
"ЗА" - 18 706 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По результатам голосования принято решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24.12.2021 г. б/н;
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06549-Н, дата государственной регистрации выпуска – 16.05.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Меркурий"
Н.А. Журжова
3.2. Дата 24.12.2021г.